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Publicamos contenido nuevo cada semana: derechos, errores frecuentes y casos reales explicados por los socios.
El anonimato en Blockchain es relativo. La trazabilidad, absoluta.
«El dinero en cripto es anónimo e irrecuperable.» Así piensan los delincuentes, y así quieren que piense usted para que no actúe.
«Me dijeron que no había nada que hacer, que el dinero había desaparecido para siempre.»
Blockchain es un registro público, inmutable y permanente. Utilizamos herramientas de grado institucional para revelar la ruta completa del dinero.
Los criminales confían en la complejidad para ocultarse. Nosotros la desciframos.
Rastreo on-chain con herramientas profesionales: cada céntimo desde la billetera de la víctima hasta su destino final en los Exchanges centralizados.
Toda la investigación cristaliza en un Informe Pericial Certificado firmado por D. Roberto Jiménez como Perito Judicial prueba de cargo irrefutable ante la autoridad judicial.
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Resoluciones judiciales reales que ordenan la congelación y transferencia de fondos desde los Exchanges.
El Juez de Instrucción, a instancia de nuestra querella y respaldado por el informe pericial forense, ordena al Exchange la congelación inmediata de los activos y su puesta a disposición judicial.
No es teoría: son resoluciones reales obtenidas gracias a una estrategia procesal sólida y una prueba pericial técnicamente irreprochable.
Auditoría técnica profunda: rastreo del flujo completo de capitales, identificación de la recepción primaria y certificación del «Momento Cero» del delito.
Detección de Chain Hopping, Smurfing y Peeling Chains. Localización de «Clusters» y VASPs donde finalizan los fondos.
Informe de Análisis Forense firmado como Perito Judicial. Acredita materialidad del delito, nexo causal y sofisticación dolosa.
Interposición de Querella Criminal, bloqueo y embargo preventivo, requerimientos KYC y cooperación internacional (Europol/Interpol).
Responsabilidad civil derivada: devolución efectiva de activos. Presión regulatoria AML a los Exchanges por falta de diligencia.
Por la cuantía defraudada y la sofisticación de la operativa engañosa. El engaño bastante se acredita mediante la arquitectura completa del fraude.
Distracción de activos digitales entregados bajo engaño. Aplicable cuando media relación de custodia o confianza previa.
Autoblanqueo por ocultación del origen ilícito mediante técnicas de estratificación detectadas en el análisis forense.
No buscamos solo la condena. Buscamos la responsabilidad civil derivada: la devolución de su patrimonio.
Mantenemos una relación activa de colaboración con el Equipo @ de la Guardia Civil, referente nacional en la lucha contra la ciberdelincuencia.
Impartimos una charla en la Fundación de Ávila junto a un Coronel de la Guardia Civil, orientada a concienciar sobre esquemas fraudulentos con criptoactivos.
Orden judicial para obtener identidad completa: nombres, emails, teléfonos, IPs y documentación.
Congelación inmediata de saldos en plataformas centralizadas donde se localizan los fondos.
Mecanismos policiales vía Europol e Interpol para perseguir responsables transfronterizos.
Integramos la prueba pericial informática directamente en la estrategia legal. No subcontratamos el entendimiento del caso.
Relación probada con Guardia Civil (Equipo @) y charlas conjuntas de prevención con mandos de las FCSE.
Normativa AML y marco MiCA para exigir responsabilidad a los Exchanges por falta de diligencia debida.
Cubren el estudio riguroso, informe pericial forense e interposición de la querella criminal.
Posibilidad de fraccionamiento.
Porcentaje sobre el importe recuperado. Si no recupera, limitamos nuestro beneficio.
De la minuta final se deducen los pagos iniciales.
Socio Director · Perito Judicial en Criptoactivos · Abogado Penalista
La fusión entre el conocimiento técnico de la blockchain y la estrategia procesal en sala. Ex-abogado en grandes firmas internacionales (EJASO ETL GLOBAL) con experiencia en derecho bancario.
Ambassador «Blockchain in Legal» en IMMUNE Technology Institute. Miembro de Blockchain Lawyer Forum y de Ambar Partners, combinando la agresividad de la litigación tradicional con la precisión del análisis forense digital.
Este asunto conecta con otras áreas de penal económico, resultados documentados y vías de consulta urgente que ayudan a valorar mejor la estrategia jurídica y la recuperación del patrimonio.
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